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  XXX特种汽车股份有限公司股票招股说明书
 文件格式: 文件页数:163
 上 传 者:本站会员 更新日期:2006-06-30
 面向会员:所有会员 文件大小:358.6 K
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简 介:

目 录

释 义…………………………………………………………………………………8
第一章 概 览………………………………………………………………………10
第二章 本次发行概况………………………………………………………………12
一、本次发行的基本情况………………………………………………………12
二、本次发售新股的有关当事人………………………………………………12
三、预计时间表…………………………………………………………………15
第三章 风险因素……………………………………………………………………16
一、现有股东控制和法人治理结构风险………………………………………16
二、关联企业利用关联交易操纵公司利润的风险…………………………18
三、净资产收益率降低的风险…………………………………………………20
四、业务经营风险………………………………………………………………21
五、市场风险……………………………………………………………………24
六、技术风险……………………………………………………………………26
七、管理风险……………………………………………………………………27
八、财务风险……………………………………………………………………28
九、经营业绩下降风险………………………………………………………31
十、募股资金投向风险…………………………………………………………31
十一、加入WTO风险……………………………………………………………32
十二、宏观经济环境变化的风险………………………………………………33
十三、政策风险…………………………………………………………………33
十四、股市风险…………………………………………………………………34
第四章 发行人基本情况……………………………………………………………36
一、发行人基本情况……………………………………………………………36
二、发行人股本情况……………………………………………………………51
三、发起人及股东情况…………………………………………………………52
四、发行人的组织机构…………………………………………………………57
第五章 业务和技术…………………………………………………………………60
一、专用汽车行业有关情况……………………………………………………60
二、主要业务……………………………………………………………………70
三、主要技术……………………………………………………………………84
第六章 同业竞争和关联交易………………………………………………………93
一、同业竞争……………………………………………………………………93
二、关联交易……………………………………………………………………94
三、避免同业竞争和规范关联交易的制度安排………………………………107
第七章 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员……………………………111
一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介………………………111
二、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员特定协议和收入报酬安排114
三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司及关联企业股份情况115
四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员双重任职情况……………116
五、其他情况说明………………………………………………………………116
第八章 公司治理结构……………………………………………………………117
一、关于公司股东、股东大会及中小股东利益………………………………117
二、关于公司董事会……………………………………………………………119
三、关于独立董事………………………………………………………………120
四、关于公司监事会……………………………………………………………121
五、重大生产经营、重大投资及重要财务等决策程序与规则………………122
六、高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制…………………………123
七、核心管理层变动……………………………………………………………124
八、管理层和核心技术人员诚信义务的限制性规定…………………………125
九、公司进一步完善法人治理结构和加强内部控制制度的措施……………127
十、公司管理层对内部控制制度的自我评估意见……………………………130
十一、审计机构对公司内部控制制度完整性、有效性的说明………………130
十二、公司律师对公司治理结构的评价………………………………………131
第九章 财务会计信息……………………………………………………………132
一、会计报表编制基准及注册会计师意见……………………………………132
二、会计报表…………………………………………………………………132
三、经营业绩……………………………………………………………………135
四、资产…………………………………………………………………………140
五、负债…………………………………………………………………………144
六、股东权益……………………………………………………………………146
七、现金流量情况………………………………………………………………146
八、期后事项、重大关联交易、或有事项及其他重要事项…………………147
九、公司最近三年内没有发生资产置换、重大购销价格变化的情况………148
十、资产评估……………………………………………………………………148
十一、验资情况…………………………………………………………………149
十二、财务指标…………………………………………………………………150
十三、公司管理层的财务分析…………………………………………………151
第十章 业务发展目标……………………………………………………………155
一、发展计划……………………………………………………………………155
二、实施上述计划将面临的主要困难…………………………………………160
三、实现上述目标的主要经营理念或模式……………………………………160
四、上述业务发展计划与现有业务关系所涉及合作…………………………160
五、本次募股资金对实现上述目标的作用…………………………………160
第十一章 募股资金运用…………………………………………………………162
一、投资规模及投向……………………………………………………………162
二、投资估算项目的效益………………………………………………………162
三、募股资金运用对主要财务状况及经营成果的影响………………………163
四、募集资金使用年度计划……………………………………………………163
五、项目情况介绍………………………………………………………………163
六、对募集资金投资项目的准备………………………………………………177
第十二章 发行定价及股利分配政策……………………………………………179
一、发行定价……………………………………………………………………179
二、公司股利分配的一般政策…………………………………………………179
三、历年股利分配情况…………………………………………………………179
四、利润共享安排………………………………………………………………180
五、本次股票发行后,第一个盈利年度派发股利的计划……………………180
第十三章 其他重要事项…………………………………………………………181
一、信息披露制度及投资人服务计划…………………………………………181
二、重要合同……………………………………………………………………184
三、重大诉讼或仲裁事项………………………………………………………188
第十四章 发行人及各中介机构声明……………………………………………189
第十五章 附录……………………………………………………………………195
第十六章 备查文件……………………………………………………………196
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