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　 XX水泥股份有限公司招股说明

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更新日期：2006-07-28

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简　介：

目录

第一章概览
一、发行人基本情况………………………………………………………1-1-1-9
二、主要财务数据…………………………………………………………1-1-1-10
三、本次发行情况…………………………………………………………1-1-1-10
四、募集资金用途简介……………………………………………………1-1-1-11
第二章本次发行概况
一、本次发行的基本情况…………………………………………………1-1-1-12
二、本次发行的有关当事人………………………………………………1-1-1-12
三、预计工作时间表………………………………………………………1-1-1-16
第三章风险因素及对策
一、生产技术相对公开风险………………………………………………1-1-1-17
二、行业准入门槛较低风险………………………………………………1-1-1-17
三、固定资产使用状况风险………………………………………………1-1-1-18
四、市场竞争加剧风险……………………………………………………1-1-1-19
五、市场分割风险…………………………………………………………1-1-1-20
六、产品商业周期风险……………………………………………………1-1-1-20
七、原材料供应及价格波动风险…………………………………………1-1-1-21
八、能源供应风险…………………………………………………………1-1-1-22
九、交通运输风险…………………………………………………………1-1-1-21
十、产品和业务较为集中风险……………………………………………1-1-1-22
十一、产品价格下降风险…………………………………………………1-1-1-23
十二、环保风险……………………………………………………………1-1-1-23
十三、经营场所相对集中风险……………………………………………1-1-1-24
十四、融资能力限制风险…………………………………………………1-1-1-24
十五、大股东控股风险……………………………………………………1-1-1-25
十六、公司内部激励机制和约束机制不健全风险………………………1-1-1-25
十七、募集资金投向风险…………………………………………………1-1-1-25
十八、产业政策变化风险…………………………………………………1-1-1-26
十九、水泥生产标准变化风险……………………………………………1-1-1-26
二十、受宏观经济形势影响风险…………………………………………1-1-1-27
二十一、税收优惠政策风险………………………………………………1-1-1-28
二十二、中国加入WTO对水泥行业带来风险……………………………1-1-1-28
二十三、股市风险…………………………………………………………1-1-1-29
第四章本公司基本情况
一、本公司简况……………………………………………………………1-1-1-30
二、本公司历史沿革及经历的改制与重组情况…………………………1-1-1-30
三、自公司设立以来股本结构变化及重大资产重组行为………………1-1-1-33
四、本公司历次验资、资产评估、审计情况……………………………1-1-1-33
五、本公司与生产经营相关的资产权属证书变更情况…………………1-1-1-35
六、本公司职工及社会保障情况…………………………………………1-1-1-35
七、本公司独立运营情况…………………………………………………1-1-1-36
八、本公司股本情况………………………………………………………1-1-1-37
九、本公司内部职工股情况………………………………………………1-1-1-39
十、本公司主要股东持股比例及关联关系………………………………1-1-1-40
十一、本公司发起人相关基本情况………………………………………1-1-1-40
十二、本公司相关承诺情况介绍…………………………………………1-1-1-40
十三、本公司组织结构框架图……………………………………………1-1-1-40
十四、本公司内部组织机构设置及运行情况……………………………1-1-1-42
第五章本公司业务和技术
一、水泥行业国内、外基本情况…………………………………………1-1-1-45
二、影响水泥行业发展的有利因素和不利因素分析……………………1-1-1-46
三、本公司主要竞争优势、劣势分析……………………………………1-1-1-47
四、本公司主营业务相关情况……………………………………………1-1-1-48
五、本公司与业务相关的主要固定资产及无形资产情况………………1-1-1-51
六、本公司境外经营业务情况……………………………………………1-1-1-52
七、本公司主要产品质量控制情况………………………………………1-1-1-53
八、本公司主要供应商及销售客户情况…………………………………1-1-1-53
九、本公司股票公开发行前三年资产重组情况…………………………1-1-1-54
十、本公司采用的先进生产技术情况介绍………………………………1-1-1-55
十一、本公司主导产品及拟投资项目技术水平…………………………1-1-1-56
十二、本公司持有重大知识产权、非专利技术情况……………………1-1-1-56
十三、本公司研究开发情况………………………………………………1-1-1-57
十四、本公司技术创新及技术储备情况…………………………………1-1-1-57
十五、本公司企业文化建设情况…………………………………………1-1-1-58
第六章关联交易与同业竞争
一、本公司同业竞争相关情况……………………………………………1-1-1-59
二、本公司关联方及关联关系情况………………………………………1-1-1-59
三、本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与关联方的关系
………………………………………………………………………………1-1-1-60
四、本公司关联交易介绍…………………………………………………1-1-1-60
五、本公司近三年关联交易对财务状况及经营成果影响情况…………1-1-1-64
六、本公司章程中对关联交易决策程序的规定…………………………1-1-1-65
七、本公司减少关联交易的措施…………………………………………1-1-1-65
八、本公司律师和主承销商意见…………………………………………1-1-1-66
第七章董事、监事、高级管理人员与核心技术人员
一、本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况…………1-1-1-67
二、本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员配偶持股情况及变动
情况……………………………………………………………………1-1-1-69
三、其他相关情况…………………………………………………………1-1-1-69
第八章本公司治理结构
一、本公司股东权利、义务、股东大会职责的规定及议事规则情况…1-1-1-71
二、本公司章程中保护中小股东利益的规定及执行情况………………1-1-1-74
三、本公司董事会构成及议事规则………………………………………1-1-1-74
四、本公司监事会构成及议事规则………………………………………1-1-1-75
五、本公司重大生产经营决策程序和规则………………………………1-1-1-77
六、本公司内部控制制度介绍及管理层对内部控制制度的自我评估意见1-1-1-79
七、本公司董事长、总经理、财务负责人、技术负责人近三年变动情况及原
因……………………………………………………………………………1-1-1-79
八、本公司对董事、监事、高级管理人员及核心技术人员履行诚信义务的限
制性规定……………………………………………………………………1-1-1-79
第九章财务会计信息
一、本公司资产负债表、利润表、现金流量表…………………………1-1-1-81
二、本公司会计报表编制基准……………………………………………1-1-1-84
三、本公司报告期利润形成的有关情况…………………………………1-1-1-84
四、本公司最近一期末财务报表中相关情况……………………………1-1-1-86
五、本公司设立时资产评估情况…………………………………………1-1-1-89
六、本公司发行前历次资产评估情况……………………………………1-1-1-90
七、本公司历次验资报告情况……………………………………………1-1-1-91
八、本公司财务报告期间的财务指标……………………………………1-1-1-91
九、本公司预期利润率……………………………………………………1-1-1-93
十、其他重要事项披露……………………………………………………1-1-1-93
十一、本公司管理层对公司财务分析的简明结论性意见………………1-1-1-96
第十章业务发展目标
一、本公司未来两年内发展计划…………………………………………1-1-1-100
二、拟定上述计划所依据的假设条件及可能遇到的困难………………1-1-1-102
第十一章募集资金运用
一、预计募集资金总量及投向……………………………………………1-1-1-103
二、董事会和股东大会的意见……………………………………………1-1-1-103
三、募集资金运用对本公司主要财务状况及经营成果的影响…………1-1-1-103
四、募集资金的具体使用情况……………………………………………1-1-1-104
五、募集资金投资计划表…………………………………………………1-1-1-109
第十二章发行定价及股利分配政策
一、本次股票发行定价情况说明…………………………………………1-1-1-110
二、本公司股利分配政策…………………………………………………1-1-1-111
第十三章其他重要事项
一、本公司信息披露制度及为投资者服务计划…………………………1-1-1-113
二、本公司重大合同情况…………………………………………………1-1-1-113
三、重大诉讼及仲裁事项…………………………………………………1-1-1-114
第十四章本公司董事及有关中介机构声明……………………………1-1-1-115
第十五章附录和备查文件………………………………………………1-1-1-122

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